Praktyki w Departamencie Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego

Zakres obowiązków:

• przygotowywanie prezentacji na potrzeby sekcji oraz materiałów szkoleniowych i edukacyjnych z AML/CFT/sankcji
• prowadzenie analiz, oraz researchów prawnych z AML/CFT/sankcji w zależności od potrzeb
• wsparcie pracowników Banku w:
• analizie, oraz ocenie ryzyka klientów Banku
• przeprowadzaniu czynności weryfikacyjnych w zakresie klientów Banku
• analizie zapisów i informacji zawartych w systemach bankowych oraz dokumentacji dotyczących klientów Banku pod kątem ich poprawności oraz kompletności, zgodnie z zapisami, oraz wymaganiami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także wewnętrznych procedur
• opracowywaniu, aktualizacji, oraz przeglądzie dokumentacji z zakresu AML/CFT i środków ograniczających (sankcji)
• przygotowywaniu raportów kwartalnych i rocznych dotyczących działalności obszaru AML/CFT i środków ograniczających
• wdrażaniu nowych regulacji z obszaru AML/CFT/sankcji do procesów, systemów i regulacji Banku, w tym nowego pakietu AML
• w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące zagadnień z AML/CFT
• realizacja innych bieżących zadań

• zdolności analityczne
• samodyscyplinaorazdobra organizacja pracy własnej
• umiejętność pracy w zespole
• skrupulatność i dbałość o szczegóły
• dobra znajomość pakietu MS Office
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
• znajomość przepisów prawa, wytycznych, stanowisk, oraz innych dokumentów z zakresu AML/CFT, w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Oferujemy:

• zdobycie doświadczenia w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy
• współpracę w ramach umowy zlecenie
• możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach